یک مرد ۴۵ ساله در سیدنی بازداشت شده که متهم است از طریق شرکت ساختمانی خود ۲.۴ میلیون دلار پول کثیف را پولشویی کرده است. پلیس فدرال استرالیا روز پنج‌شنبه، سوم ژوئیه ۲۰۲۶، این مرد را در منطقه کیلارا [Killara] در سیدنی دستگیر کرد.
به گفته پلیس، این متهم یکی از چهار نفری است که در قالب یک شبکه سازمان‌یافته برای یک گروه جنایی فعالیت می‌کردند. کل حجم عملیات پولشویی این شبکه ۱۵۰ میلیون دلار برآورد شده است.
بر اساس اتهامات مطرح‌شده، این مرد از ژوئن ۲۰۲۴ تا نوامبر همان سال، پول نقد غیرقانونی را از طریق شرکت ساختمانی خود دریافت می‌کرد، با آن به کارگران دستمزد می‌پرداخت و سپس پول قانونی را همراه با کمیسیون و زیر پوشش فاکتورهای جعلی به شبکه بازمی‌گرداند.
در جریان اجرای حکم تفتیش منزل متهم در کیلارا، مأموران چندین دستگاه موبایل، داده‌های دیجیتال و ۳۰ هزار دلار پول نقد را ضبط کردند. متهم با یک فقره اتهام معامله با عواید جرم به ارزش بیش از یک میلیون دلار روبه‌رو است و درخواست آزادی با قرار وثیقه‌اش رد شد. در صورت محکومیت، تا ۱۲ سال حبس در انتظار اوست.
دن برنیکل [Dan Burnicle]، سرپرست کارآگاهان پلیس فدرال استرالیا، این طرح را «از پیش حساب‌شده» توصیف کرد و گفت: «ادعای ما این است که این مرد از کسب‌وکار خودش به عنوان پوشش برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده کرد و به این ترتیب به شبکه پولشویی امکان داد به خدمات‌رسانی به جرایم سازمان‌یافته ادامه دهد.”
وی افزود: «پولشویی هر نوع پول کثیفی جرم است و به فعالیت‌های مجرمانه بیشتری مانند قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری دامن می‌زند که به جامعه آسیب می‌رسانند. این طرح حساب‌شده نشان می‌دهد مجرمان تا کجا حاضرند برای افزایش ثروت خود پیش بروند.”
این عملیات مشترک میان پلیس فدرال استرالیا و پلیس ایالت نیو ساوت ولز انجام شد. متهم قرار بود روز شنبه، چهارم ژوئیه، در دادگاه بخش قرار وثیقه نیو ساوت ولز حاضر شود.
از منظر تحلیلی، اهمیت این موضوع در آن است که پولشویی از طریق کسب‌وکارهای ساختمانی یکی از روش‌های رایج شبکه‌های جنایی برای مشروع‌سازی درآمدهای غیرقانونی است؛ چرا که جریان نقدی بالا و پیچیدگی قراردادها در این صنعت، ردیابی تراکنش‌های مشکوک را دشوار می‌کند.
زمینه این خبر نشان می‌دهد که مقیاس ۱۵۰ میلیون دلاری کل عملیات این شبکه، نشانه‌ای از حضور یک ساختار جنایی گسترده‌تر است که این بازداشت تنها یک حلقه از زنجیره آن به شمار می‌رود.
تحلیل خبر با دیرینه نیوز بزرگترین رسانه خبری فارسی زبانان در استرالیا
این خبر از چند جهت اهمیت دارد. نخست، ابعاد گسترده عملیات پولشویی با حجم کلی ۱۵۰ میلیون دلار نشان می‌دهد که شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته در استرالیا از روش‌های پیچیده و چندلایه برای پنهان‌کاری درآمدهای غیرقانونی استفاده می‌کنند. دوم، استفاده از کسب‌وکارهای قانونی به عنوان پوشش، چالش جدی برای نهادهای نظارت مالی و پلیس ایجاد می‌کند. سوم، همکاری پلیس فدرال و ایالتی در این پرونده نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ‌تر مقامات استرالیایی در مقابله با جرایم سازمان‌یافته است. با این حال، هنوز مشخص نیست سه متهم دیگر این شبکه شناسایی یا دستگیر شده‌اند یا خیر، و ابعاد کامل شبکه جنایی پشت این عملیات همچنان نامعلوم است.
منبع: Yahoo News Australia
