یکی از مدیران ارشد گروه مالی ورشکسته‌ی فرست گاردین [First Guardian] در ملبورن، عمارت لوکس خود را با تخفیفی نزدیک به ۲ میلیون دلار برای فروش گذاشته است؛ در حالی که هزاران سرمایه‌گذار همچنان در تلاش برای بازپس‌گیری پس‌اندازهای بازنشستگی‌شان هستند.
دیوید اندرسون [David Anderson]، مدیر صندوق فرست گاردین مستر فاند [First Guardian Master Fund]، پس از کسب مجوز از دادگاه فدرال استرالیا، خانه‌ی چهار خوابه‌ی خود در محله‌ی هاوتورن [Hawthorn] ملبورن را با قیمت راهنمای ۷ تا ۷.۷ میلیون دلار برای فروش فهرست کرده است. این ملک در سال ۲۰۲۰ به قیمت ۹.۰۴ میلیون دلار خریداری شده بود و فروش آن در صورت تحقق، به معنای زیانی حدود ۲۰ درصدی خواهد بود.
به گفته‌ی آژانس مارشال وایت [Marshall White] که بازاریابی این ملک را بر عهده دارد، خانه در «موقعیتی استثنایی بر کمان رودخانه‌ی یارا [Yarra River]» قرار دارد و دارای استخر با گرمایش خورشیدی، باغچه‌ی سبزیجات آبیاری‌شده و زمینی است که تا کنار رودخانه امتداد دارد. مهلت اعلام علاقه‌مندی برای خرید این ملک ۱۸ اوت تعیین شده است.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) اندرسون را متهم کرده که ۵.۶ میلیون دلار را «بدون هیچ مبنای مشروعی» به حساب شخصی‌اش نزد بانک ANZ منتقل کرده است. همچنین ادعا می‌شود او پس از آگاهی از تحقیقات ASIC، مبلغ ۲۷۴ میلیون دلار را به خارج از کشور منتقل کرده است.
صندوق فرست گاردین در مارس سال گذشته وارد فرآیند انحلال شد و شرکت FTI Consulting به عنوان مدیر تصفیه منصوب گردید. این شرکت تخمین زده که به‌طور محافظه‌کارانه ۴۴۶ میلیون دلار به سرمایه‌گذاران بدهکاری وجود دارد. با این حال، در گزارش ماه مه امسال هشدار داد که سرمایه‌گذاران باید «انتظارات خود را تعدیل کنند»، چرا که تنها ۶.۲ میلیون دلار بازیابی شده و موجودی نقدی خالص صندوق پس از کسر هزینه‌ها تنها ۳۲۶ هزار دلار است.
FTI Consulting اعلام کرد: «مبالغ قابل توجهی در حوزه‌های قضایی خارجی سرمایه‌گذاری یا ارسال شده‌اند» و افزود که بخش عمده‌ای از این پول در پروژه‌های فناوری سرمایه‌گذاری شده که هیچ‌کدام هنوز به مرحله‌ی تجاری‌سازی نرسیده‌اند.
به گزارش پروفشنال پلنر [Professional Planner]، درآمد حاصل از فروش عمارت هاوتورن احتمالاً به سرمایه‌گذاران نخواهد رسید، زیرا این وجوه ابتدا به گیرنده‌ی منصوب، سپس به تسویه‌ی وام مسکن باقی‌مانده و در نهایت به مطالبات مارلاو نامینیز [Marlau Nominees] و شرکت اعتباری خصوصی میلبروک اینکام فاند [Millbrook Income Fund] اختصاص می‌یابد.
سیمون سلیماج [Simon Selimaj]، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری فرست گاردین، نیز برای کسب مجوز فروش دارایی‌هایش جهت پرداخت هزینه‌های حقوقی به دادگاه مراجعه کرده است. ASIC مدعی است که از پول بازنشستگی سرمایه‌گذاران، یک لامبورگینی اوروس [Lamborghini Urus] به ارزش ۵۴۸ هزار دلار خریداری شده که به نام سلیماج ثبت بوده است.
ASIC همچنین چندین شرکت برنامه‌ریزی مالی از جمله اینترپرک [InterPrac] را به دادگاه کشانده است. این شرکت متهم است که در نظارت بر نمایندگان خود در توصیه به سرمایه‌گذاری حدود ۶۷۷ میلیون دلار در فرست گاردین و صندوق شیلد [Shield] — که آن هم ورشکست شده — کوتاهی کرده است. امانت‌داران پلتفرم، مکواری [Macquarie] و نت‌ولث [Netwealth]، سرمایه‌گذاران را به موقعیت اولیه‌شان بازگردانده‌اند، اما اکویتی تراستیز [Equity Trustees] و دیورسا تراستیز [Diversa Trustees] همچنان در دادگاه با اتهامات تخلف دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
فروپاشی فرست گاردین پس‌اندازهای بازنشستگی ۶ هزار استرالیایی را نابود کرد. گزارش‌ها حاکی است یکی از مشتریان پس از از دست دادن تمام پس‌اندازهای عمرش دست به خودکشی زده است. زوج کانبرایی سیمون و آنت لاک [Simon and Annette Luck] نیز ۳۴۰ هزار دلار — تقریباً تمام پس‌اندازهای بازنشستگی‌شان — را از دست داده‌اند. آنت لاک در گفت‌وگو با دیلی میل گفت: «دلسرد، ناامید و کاملاً سرخورده و رها شده‌ایم.”
زمینه این خبر نشان می‌دهد که فروپاشی فرست گاردین یکی از بزرگترین بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی در تاریخ اخیر استرالیا به شمار می‌رود. ادعاهای مربوط به انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌بازده، نگرانی‌های جدی درباره‌ی نظارت بر صنعت مدیریت دارایی در این کشور را برجسته کرده است.
تحلیل خبر با دیرینه نیوز بزرگترین رسانه خبری فارسی زبانان در استرالیا
اهمیت این رخداد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بازیابی تنها ۶.۲ میلیون دلار از ۴۴۶ میلیون دلار بدهی تخمینی، نشان می‌دهد که احتمال جبران خسارت کامل سرمایه‌گذاران بسیار اندک است. فروش عمارت اندرسون نیز — با توجه به اینکه درآمد آن پیش از رسیدن به سرمایه‌گذاران باید چندین طلبکار دیگر را تأمین کند — تأثیر چندانی بر وضعیت قربانیان نخواهد داشت. این پرونده همچنین پرسش‌های جدی درباره‌ی نقش شرکت‌های برنامه‌ریزی مالی و امانت‌داران پلتفرم در نظارت بر توصیه‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌کند. دادگاه‌های متعدد در جریان هستند و نتیجه‌ی نهایی آن‌ها می‌تواند رویه‌های نظارتی در صنعت مالی استرالیا را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد. ابهام اصلی باقی‌مانده این است که آیا وجوه منتقل‌شده به خارج از کشور قابل ردیابی و بازیابی هستند یا خیر.
منبع: Daily Mail
