آنالویز اسپنس، منشی سابق میلیاردر خیرخواه سیدنی جودیت نیلسون، با وثیقه سنگین یک میلیون دلار که توسط همسرش ارائه شده، آزاد شد. اسپنس ۵۱ ساله در آوریل امسال هنگام بازرسی خانه‌اش در غرب داخلی سیدنی بازداشت شده بود که پس از تحقیقات در مورد ادعاهای کلاهبرداری در هزینه‌ها صورت گرفت.
این پرونده نشان‌دهنده یکی از بزرگترین موارد کلاهبرداری مالی در استرالیا طی سال‌های اخیر است که در آن فرد مورد اعتماد یک خانواده ثروتمند، از موقعیت شغلی خود برای سوءاستفاده مالی بهره برده است. چنین پرونده‌هایی اهمیت نظارت دقیق بر کارت‌های اعتباری شرکتی و سیستم‌های مالی داخلی را برجسته می‌کند.
اسپنس که چندین سال برای نیلسون کار کرده بود، متهم است که ۱.۶ میلیون دلار را با استفاده از کارت اعتباری تجاری به صورت غیرقانونی برداشت کرده است. پلیس ادعا می‌کند که استفاده غیرمجاز از حساب‌های کارت اعتباری در طول دوره پنج ساله بین دسامبر ۲۰۱۹ و نوامبر ۲۰۲۴ ادامه داشته است.
تراکنش‌هایی که ظاهراً بین مارس ۲۰۲۳ و سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شده، شامل “خرید اقلام لوکس و شخصی” مانند لباس، آثار هنری و جواهرات بوده است. اسناد دادگاه که توسط NewsWire مشاهده شده، همچنین ادعا می‌کند که او در مارس ۲۰۲۳ از کارت سیاه Amex برای خرید بلیت کنسرت گروه Cure در سیاتل، پرواز درجه یک به سیاتل از طریق لس آنجلس و بلیت بیسبال استفاده کرده است.
این سفر در مجموع ۲۹,۱۱۸ دلار هزینه داشته است. او همچنین ظاهراً برای خود پنج شب اقامت در هتل کارلایل نیویورک به ارزش ۳۸,۷۵۷ دلار و همچنین “بسته مهمان‌نوازی ویژه” در مسابقات گرندپری ملبورن به ارزش ۲۳,۰۰۰ دلار خریداری کرده است.
این پرونده در زمانی رخ می‌دهد که نظارت بر فعالیت‌های مالی بنیادهای خیریه و موسسات غیرانتفاعی در استرالیا تشدید شده است. چنین موارد کلاهبرداری نه تنها به اعتماد عمومی به این نهادها آسیب می‌زند، بلکه اهمیت وجود سیستم‌های کنترل داخلی قوی‌تر را نیز آشکار می‌سازد.
او به ۱۲۸ فقره اخذ مال از طریق فریب متهم شده است. این اتهام حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس دارد. اسپنس دو ماه گذشته را در مرکز اصلاحی دیلوینیا نزدیک ویندزور، یک مرکز حداکثر امنیت برای مجرمان زن، گذرانده است.
اما روز پنج‌شنبه در دادگاه عالی سیدنی، اسپنس وثیقه مشروط سختگیرانه دریافت کرد. در دفاعیات خود، وکیل گابریل بشیر اظهار داشت که اسپنس دارای شخصیت خوب قبلی است، سابقه کیفری ندارد و این اولین بار است که در بازداشت قرار می‌گیرد.
وی همچنین ادعا کرد که اسپنس خطر فرار ندارد، هیچ مدرکی از دخالت در شاهدان یا دستکاری اسناد یا هرگونه تخلف بیشتر پس از پایان استخدامش در بنیاد وجود ندارد. او اظهار داشت که نگرانی‌های وثیقه به طور کافی توسط شرایط پیشنهادی وثیقه پوشش داده می‌شود.
بر اساس شرایط وثیقه، اسپنس باید مستقیماً از زندان به یک مرکز بهداشت روانی در حومه شرقی سیدنی برای درمان منتقل شود. در صورت ترخیص از کلینیک، او باید در خانه خود در ارسکین‌ویل اقامت کند و روزانه به پلیس گزارش دهد. او همچنین گذرنامه خود را تحویل داده و باید از مواد مخدر و الکل پرهیز کند. او همچنین باید وثیقه یک میلیون دلاری ارائه دهد. او در تاریخ ۱۶ ژوئیه بار بعدی در دادگاه حاضر خواهد شد.
